- Специалист по работе с юридическими лицами; - осуществление и ведение договорно - правовой работы; - оказание юридической консультации Клиентам по возникающим вопросам в рамках своей компетенции, выполнение распоряжений вышестоящих должностных лиц; - консультирование клиентов по вопросам открытия расчетных счетов; - работа с учредительными документами; - разработка и подготовка учредительных документов, налоговых форм для внесения изменений в ЕГРЮЛ налоговым органом; - исполнение поручений, связанных с нотариальным заверением документов; - актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления; - разработка внутрибанковских нормативных документов по реализации Правил Внутреннего контроля; - консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля, а также внутрибанковских методик и регламентов по ПОД/ФТ; - выполнение функций мониторинга: ежедневное отслеживание и выявление операций клиентов, попадающих под обязательный контроль, и под критерии и признаки необычных сделок; - анализ деятельности клиентов, - выявление признаков необычных и сомнительных операций; - изучение и идентификация Клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; - определение уровня риска совершения клиентами операций в целях ПОД/ФТ; - подготовка в рамках компетенции ответов по запросам надзорных и иных организаций (Росфинмониторинг, Банк России, ИМНС, ФСФР, МВД, прокуратура и т.п.) |